Poizvedbe o osebah po 34. členu Zakona o detektivski dejavnosti, ZDD‑2
Detektivske poizvedbe za zagotavljanje verodostojnih informacij, zaščiti naročnikovih interesov, oceni tveganj, in pripravi dopustnega dokaznega gradiva, ki je lahko uporabljeno pred sodišči ali drugimi organi.
Detektiv lahko zakonito pridobiva informacije o:
pogrešanih ali skritih osebah,
povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod ter gradivu za zavarovanje pravic naročnika,
dolžnikih in njihovem premoženju,
piscih anonimnih pisanj (razen kadar zakon prepoveduje razkritje identitete),
spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule,
kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo in njihovih storilcih,
zlorabah pravice do odsotnosti z dela ali drugih disciplinskih kršitvah.
Neposredno omogočajo poizvedbe točke 1., 2., 3., 4., 6., 8. in 9.; posredno točki 5. in 7.
Poizvedbe o osebah
Poizvedbe o določanju najboljšega skrbnika
Otrok: dokazovanje morebitnih odvisnosti oz. tveganj za otrokov razvoj.
Starostnik ali ranljiva oseba: ocena upravljanja premoženja, osebnih interesov ter zgodovine ravnanja z varovancem.
Poizvedbe o upraviteljih premoženja oseb, ki niso poslovno sposobne
Kdo lahko naroči detektiva?
zakoniti zastopnik ali skrbnik varovanca,
dedič, član družine ali pooblaščena oseba z upravičenim interesom,
institucija ali skrbniški organ, ki je dolžan varovati interese osebe.
Kaj se preverja?
zakonito, skrbno in gospodarno upravljanje premoženja,
odsotnost zlorab ali konfliktov interesov,
skladnost dejanj upravitelja s skrbnostjo v korist varovanca.
Detektiv pridobi podatke o premoženjskih sredstvih, preteklih transakcijah, finančnih obveznostih in drugih dejstvih, ki kažejo na upravljanje ali zlorabo premoženja.
Varno spremljanje srečanj iz socialnih omrežij
Detektiv organizira varna srečanja, če obstaja tveganje za ranljive osebe:
varen prevoz,
spremljanje in diskretna prisotnost v javnem prostoru,
ocena tveganja in preprečitev neposrednega stika, ki bi ogrožal varovanca.
Poizvedbe o organizatorjih humanitarnih in dobrodelnih akcij
Kdo lahko naroči poizvedbo?
dobrotniki ali donatorji,
član ali simpatizer humanitarne organizacije,
posamezniki ali podjetja, ki razmišljajo o donaciji ali podpori,
institucije, ki nadzirajo transparentnost zbiranja sredstev.
Detektiv preveri:
ali je organizator humanitarne ali dobrodelne akcije pravno registriran in upravičen za zbiranje sredstev,
ali so prejeta darila in donacije dejansko uporabljena za oglaševani namen,
ali je poraba sredstev transparentna in skladna z deklariranimi cilji akcije,
ali obstajajo znaki zlorab, prikritih stroškov ali nepravilne uporabe sredstev,
ali je organizacija v preteklosti že delovala v skladu s pravnimi standardi za humanitarno dejavnost.
Kaj detektiv preveri: skladnost porabe s statutom ali cilji humanitarne akcije.
Zakaj je to pomembno:
zagotavlja se zaupanje donatorjev in dobrotnikov v transparentnost,
preprečujejo se goljufije, zlorabe ali neupravičena uporaba sredstev,
detektivsko poročilo lahko služi kot dokazno gradivo v primeru nadaljnjih upravnih, civilnih ali kazenskih postopkov.
Zakonska varnost in verodostojnost dokazov
Poizvedbe so izvedene v skladu z 34. členom ZDD,
uporabljam zakonita pooblastila in tehnična sredstva po potrebi,
detektivska poročila so lahko dopustno dokazno gradivo pred sodišči ali drugimi organi,
vključujejo opis ukrepov, analizo virov, fotodokumentacijo in oceno verodostojnosti.
Strošek detektiva
Strošek detektivske poizvedbe je davčno priznan odhodek, kadar je izvedena za potrebe konkretne transakcije, zaščite poslovnega interesa ali varstva otrok. Hkrati služi kot dokaz, da je naročnik ravnal s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ali skrbnika.
